A
Operação Vertigem é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia
Federal em 2020
A
Polícia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) deflagraram no dia 15
a “Operação Vertigem”, que teve como objetivo reprimir e desarticular esquema
de lavagem de dinheiro operacionalizado por meio da negociação e aquisição de
apartamentos de alto padrão na cidade de Balneário Camboriú, no litoral de Santa
Catarina, que foram subsidiados com recursos oriundos do tráfico internacional
de drogas.
Foram
expedidos 5 mandados de busca e apreensão para cumprimento nas cidades de
Itajaí, Balneário Camboriú e Arapongas, no Paraná. Também foi decretado o
sequestro de um imóvel de luxo, que é objeto da lavagem de dinheiro.
As
investigações revelaram que o esquema criminoso se deu mediante a realização de
negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de procedência ilícita,
havendo ainda o subfaturamento do valor dos imóveis e a utilização de laranja
como forma de ocultar a identidade do real adquirente, que seria um
narcotraficante internacional, chefe do grupo criminoso, responsável pela
remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa através do Porto de
Paranaguá, no litoral do Paraná.
Em
relação a um dos imóveis, objeto da lavagem, verificou-se indícios do
envolvimento da construtora responsável pelo empreendimento, consubstanciado no
fato de ter recebido grande quantia de dinheiro em espécie sem qualquer
formalização contratual ou a devida comunicação aos órgãos competentes.
O
trabalho é um desdobramento da “Operação Enterprise”, deflagrada pela Polícia
Federal no dia 23/11/2020 em diversos Estados da Federação e no exterior para
combater um conglomerado de organizações criminosas vocacionadas ao crime de
tráfico internacional de drogas. A investigação recai sobre a lavagem de
dinheiro perpetrada por um dos principais integrantes desta estrutura criminosa
desmantelada naquela operação.
Os
investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem
variar de 3 a 10 anos, para cada ação perpetrada.
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