PF DEFLAGROU NO RIO DE JANEIRO A 2ª FASE DA OPERAÇÃO TAMOIOS

 

A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens no valor de até R$ 126 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, no dia 16 de novembro, a 2ª fase da Operação Tamoios visando desarticular esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE). De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava sofisticados meios para ocultar e dissimular a origem de bens adquiridos mediante recursos advindos de suas atividades criminosas, em especial o tráfico transnacional.

Esta operação é um desdobramento da “Operação Tamoios”, deflagrada em agosto de 2021, que investigou traficantes internacionais que transportavam cocaína, por rodovia, do Rio de Janeiro até Vitória/ES. Do estado capixaba, as drogas eram acopladas - através de pequenas embarcações pesqueiras e com apoio de mergulhadores profissionais - em cascos de navios com destino à Europa.

Cerca de 50 policiais federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e sete mandados com medidas cautelares diversas da prisão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em endereços localizados na capital do estado e Nilópolis/RJ.

Os investigadores se valeram de quebra de sigilos bancários e fiscais que ajudaram a confirmar a aquisição de diversos bens em nome de terceiros, “com o fim de perpetuar a existência da organização criminosa por intermédio da ocultação e/ou dissimulação dos bens, já que os investigados não tinham capacidade financeira e documentação fiscal que esclareçam a origem dos valores empregados na compra dos bens”, explicaram.

A PF representou por medidas cautelares, principalmente, pelas quebras de sigilos bancários e fiscais, os quais confirmaram a aquisição de diversos bens em nome de terceiros, com o fim de perpetuar a existência da organização criminosa por intermédio da ocultação e/ou dissimulação dos bens, já que os investigados não tinham capacidade financeira e documentação fiscal que esclareçam a origem dos valores empregados na compra dos bens.

Dessa forma, além dos mandados de busca e apreensão, a justiça federal determinou o bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens móveis e imóveis no valor de até R$ 126 milhões.

Entre os bens sequestrados figuram dois apartamentos de luxo, que ficam de frente para a praia, na Barra da Tijuca, uma das áreas mais nobres do Rio. Um deles pertence a um homem apontado como líder da quadrilha. Na garagem do imóvel, foi apreendido um carro de luxo blindado. 

Uma casa em Angra dos Reis, área turística na Costa Verde no estado do Rio, carros de luxo e motos aquáticas também fazem parte da lista de bens sequestrados pela operação.

Os bens apreendidos e demais documentos de interesse da investigação foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para formalidades e procedimentos de praxe.

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PF DESARTICULA GRUPOS QUE LAVAVAM DINHEIRO DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS

 

A Operação Bahamut é desdobramento das operações, Tamoios e Brutium, que buscaram reprimir a prática de tráfico internacional de cocaína para a Europa, por meio de navios

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã da quarta-feira, 12/7, a Operação Bahamut para desarticular dois grupos criminosos especializados na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e outros delitos.

A operação, com a participação de 80 policiais federais, teve como objetivo cumprir 11 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contra dois grupos criminosos que movimentaram mais de R$ 2 bilhões desde 2017.

Em adição aos mandados, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foi determinado o sequestro de bens e valores em nome de laranjas (pessoas que “emprestam” o nome para terceiros) e de empresas de fachada, utilizadas para ocultação de patrimônio ilícito. Ao todo, foi determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 250 milhões, além da constrição de bens móveis e imóveis.

Prisões

A organização criminosa (Orcrim) contava com a participação de sírios, dois já se encontravam presos, e mais seis foram detidos nessa operação.

Apreensão

Os policiais federais apreenderam ao menos seis carros de luxo e dinheiro em espécie, sendo R$ 2 milhões e mais 2 milhões de pesos argentinos (o equivalente a mais de R$ 36 mil).

Investigação

A investigação da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ/PF) é desdobramento das operações, Tamoios e Brutium, deflagradas no Rio de Janeiro nos anos de 2021 e 2022, e que buscaram reprimir a prática de tráfico internacional de cocaína para a Europa, por meio de navios.

As apurações constataram que dois núcleos distintos - com formas de atuação semelhantes, e comandados por estrangeiros - prestavam suporte financeiro por meio do branqueamento de capitais (lavagem de dinheiro).

Uma casa de câmbio no Rio de Janeiro foi identificada como responsável pela internalização de valores provenientes de outros países para o pagamento de traficantes no Brasil.

Verificou-se que a atuação dos suspeitos se baseava na criação de empresas de fachada em nome de interpostas pessoas (laranjas), as quais eram utilizadas para a abertura de contas usadas na movimentação dos valores ilícitos.

Mais de 20 empresas criadas com essa finalidade foram identificadas. A investigação também apontou a realização de transações financeiras e negociações envolvendo o Brasil e países da Europa, América do Norte e América do Sul.

Além de transações injustificáveis por intermédio de empresas inexistentes, a PF também identificou que os grupos criminosos forneciam o serviço de lavagem de capitais por meio de criptoativos.

Vida de Luxo

Alguns alvos da operação ostentavam vida de luxo e residiam em imóveis de alto padrão, além de possuírem veículos importados de elevado valor, bem como realizavam viagens internacionais de maneira constante.

Crimes

Os fatos investigados abrangem os crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de capitais, cujas penas, se somadas podem alcançar 30 anos de prisão.

Nome da operação

O nome da operação, Bahamut, faz alusão a uma criatura da mitologia árabe que sustenta a Terra. De acordo com a PF, no caso das investigações, os grupos se prestavam a sustentar a articulação financeira ilícita das organizações criminosas.

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POLÍCIA FEDERAL DESMANTELA QUADRILHA QUE TRAFICAVA DROGA INSERIDA EM CASCO DE NAVIO

 

Operação Tamoios, realizada no Rio de Janeiro e Espírito Santo, cumpriu 12 mandados de prisão por tráfico

A Polícia Federal (PF) realizou na última terça-feira (24), a Operação Tamoios, que cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra acusados de tráfico internacional de drogas, sendo oito no Rio de Janeiro e quatro no Espírito Santo.

Os mandados, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foram cumpridos por cerca de 60 policiais federais.

De acordo com a PF, a organização criminosa, baseada no Rio de Janeiro, transportava a droga até o Espírito Santo. Nos terminais de carga capixabas, a droga era embarcada em navios.

Segundo o delegado Bruno Tavares, chefe da Delegacia de Repressão às Drogas da PF no Rio de Janeiro, a investigação, que durou dois anos, apurou que essa organização usava mergulhadores profissionais para fazer a inserção da droga negociada com organizações estrangeiras, no casco dos navios de linha para a Europa, principalmente para o Porto de Roterdã, na Holanda.

Eles se utilizavam de pequenas embarcações pesqueiras e se disfarçavam de pescadores e de mergulhadores recreativos para despistar a polícia.

Carros de luxo apreeendidos - Foto: divulgação Polícia Federal

Ao longo das investigações, foram apreendidos 200 kg de cocaína, R$ 827 mil em espécie, 14 veículos de luxo, 6 imóveis de alto padrão nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba (RJ) e Guarapari (ES). Em Angra dos Reis, agentes também encontraram um imóvel de luxo de um dos traficantes. Na casa de um dos suspeitos, localizado no Espírito Santo, foram encontrados 50 kg de maconha.

Foram apreendidos R$ 827.000,00 em espécie - Foto: Divulgação Polícia Federal

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